Software
KYC Conformité
Conocimiento del cliente y cumplimiento normativo
Una plataforma de seis módulos para identificar, verificar y seguir a sus clientes, con trazabilidad completa de los controles.
Funcionalidades
- Seis módulos que cubren la identificación y la verificación de los clientes
- Recolección y conservación de los documentos justificativos
- Seguimiento de los perfiles de riesgo
- Trazabilidad de los controles
- Cuadros de mando de cumplimiento
- Exportaciones para las autoridades de control
Beneficios
Cumplimiento demostrable
Ahorro de tiempo en la incorporación de clientes
Historial completo de las decisiones
Editor
EBENYX
Categoría
Software
Público objetivo
Bancos, seguros y establecimientos financieros
Despliegue
Cloud EBENYX o On-Premise
OTROS